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                    湖北水总水利水电建设股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

                    发布日期: 2019/3/4 15:45:07 | 浏览次数: 8450次

                    经董事会研究,公司定于2019年3月25日召开2018年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

                    (一)会议时间:2019年3月25日上午9:30。

                    (二)会议地点:公司办公楼15楼会议室。

                    (三)参加会议人员:

                    1、2018年12月31日记载于本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东)。

                    2、请参加会议人员务必于会议开始前半小时到达会议地点,并出示相关证件(股东身份证或授权委托书)验证入场。

                    (四)会议议程

                    1、审议2018年度董事会工作报告;

                    2、审议2018年度监事会工作报告;

                    3、审议2018年度财务报告;

                    4、审议2018年度利润分配方案;

                    5、审议2018年度管理人员薪酬分配方案;

                    6、审议关于变更董事的议案;

                    7、其它需要提交股东大会审议的议案。

                    (五)联系方式

                    联系人:黄露、张玉容

                    联系地点:武汉经济技术开发区华中智谷B3栋湖北水总

                    联系电话:027-84217779

                     

                                                      湖北水总水利水电建设股份有限公司

                                                         2019年3月4日

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